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Antiriciclaggio
Martedì, 7 settembre 2010
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 04/11/2009
(pdf)
D.M. 12/08/2008 individuazione paesi terzi equivalenti
(pdf)
Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 29/12/2007 al 04/11/2009
(pdf)
Decreto Legislativo 56/2004 in vigore per i professionisti dal 22/04/2006 al 28/12/2007
(pdf)
D.M. n. 60 del 10/04/2007 in vigore dal 25/05/2007
(pdf)
Decreto MEF n. 141 del 03/02/2006
(pdf)
NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
I Direttiva Comunitaria n. 91/308/CE del 10/06/1991
(pdf)
II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 04/12/2001
(pdf)
III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005
(pdf)
CIRCOLARI 2010
UIF comunicazione 24/02/2010 scudo fiscale e segnalazioni
(pdf)
UIF comunicazione 15/02/2010 indici anomalia frodi iva
(pdf)
UIF comunicazione05/02/2010 indici di anomalia frodi informatiche
(pdf)
CIRCOLARI 2009
MEF circolare n. 74193 del 12/10/2009
(pdf)
UIF comunicazione 24/09/2009 indici anomalia usura
(pdf)
MEF, circolare n. 116098 del 17/12/2008
(pdf)
Guardia Di Finanza, circolare n. 81 del 18/08/2008
(pdf)
MEF risposte CNDCEC del 12/06/2008 n. 65633
(pdf)
MEF, circolare n. 80414 del 01/08/2008
(pdf)
MEF chiarimenti art. 49 del 20/03/2008 n. 33124
(pdf)
MEF chiarimenti del 19/12/2007 n. 125367
(pdf)
UIC, risposte al CNDC del 31/10/2006
(pdf)
UIC, chiarimenti del 21/06/2006
(pdf)
UIC, indici di anomalia per i professionisti e provvedimento 24/02/06
(pdf)
DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Scudo fiscale e riciclaggio del 17/12/2009
(pdf)
Note esplicative al D.Lgs. 25/09/2009 n. 151 del 23/12/2009
(pdf)
Circolare 8/IR del 01/12/2008
(pdf)
Linee guida per ladeguata verifica del 09/11/2008
(pdf)
Linee guida per ladeguata verifica del 05/09/2008 revisionate
(pdf)
Documenti del 04/03/2008
(pdf)
SENTENZE DI RILEVANTE INTERESSE
Delitti fiscali, Cassazione n. 456643 del 20/11/2009 (
(pdf)
DOCUMENTAZIONE AUTORITA', ENTI, ISTITUZIONI
UIF bollettino semestrale, I semestre 2009
(pdf)
MARIO DRAGHI interventi del 14/06/2007 - 15/07/2008 - 22/07/2009
(pdf)
MEF relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2008
(pdf)
ABI Analisi segnalazioni operazioni sospette 03/07/2008
(pdf)
UIF rapporto annuale 2008
(pdf)
FATF linee guida, ottobre 2008
(pdf)
CONFESERCENTI rapporto criminalità 11/08/2008
(pdf)
BANCA DITALIA Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, febbraio 2008
(pdf)
MEF relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2007
(pdf)
MEF antiriciclaggio violazioni di natura amministrativa
(pdf)
FMI rapporto antiriciclaggio in Italia 2005
(pdf)
GDF Il riciclaggio, giugno 2002
(pdf)
LINK A ISTITUZIONI E AUTORITA'
Unità di Informazione finanziaria (Banca dItalia)
Dipartimento del tesoro
Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), Financial Action Task Force (FATF)
Commissione Europea DG Internal Market and Services
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