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Martedì, 7 settembre 2010
 
bullet_greenNoLink.gif NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
 
bullet_file.gif Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 04/11/2009 (pdf)
bullet_file.gif D.M. 12/08/2008 individuazione paesi terzi equivalenti (pdf)
bullet_file.gif Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 29/12/2007 al 04/11/2009 (pdf)
bullet_file.gif Decreto Legislativo 56/2004 in vigore per i professionisti dal 22/04/2006 al 28/12/2007 (pdf)
bullet_file.gif D.M. n. 60 del 10/04/2007 in vigore dal 25/05/2007 (pdf)
bullet_file.gif Decreto MEF n. 141 del 03/02/2006 (pdf)
bullet_greenNoLink.gif NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
 
bullet_file.gif I Direttiva Comunitaria n. 91/308/CE del 10/06/1991 (pdf)
bullet_file.gif II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 04/12/2001 (pdf)
bullet_file.gif III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005 (pdf)
bullet_greenNoLink.gif CIRCOLARI 2010
 
bullet_file.gif UIF comunicazione 24/02/2010 scudo fiscale e segnalazioni (pdf)
bullet_file.gif UIF comunicazione 15/02/2010 indici anomalia frodi iva (pdf)
bullet_file.gif UIF comunicazione05/02/2010 indici di anomalia frodi informatiche (pdf)
bullet_greenNoLink.gif CIRCOLARI 2009
 
bullet_file.gif MEF circolare n. 74193 del 12/10/2009 (pdf)
bullet_file.gif UIF comunicazione 24/09/2009 indici anomalia usura (pdf)
bullet_file.gif MEF, circolare n. 116098 del 17/12/2008 (pdf)
bullet_file.gif Guardia Di Finanza, circolare n. 81 del 18/08/2008 (pdf)
bullet_file.gif MEF risposte CNDCEC del 12/06/2008 n. 65633 (pdf)
bullet_file.gif MEF, circolare n. 80414 del 01/08/2008 (pdf)
bullet_file.gif MEF chiarimenti art. 49 del 20/03/2008 n. 33124 (pdf)
bullet_file.gif MEF chiarimenti del 19/12/2007 n. 125367 (pdf)
bullet_file.gif UIC, risposte al CNDC del 31/10/2006 (pdf)
bullet_file.gif UIC, chiarimenti del 21/06/2006 (pdf)
bullet_file.gif UIC, indici di anomalia per i professionisti e provvedimento 24/02/06 (pdf)
bullet_greenNoLink.gif DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
 
bullet_file.gif Scudo fiscale e riciclaggio del 17/12/2009 (pdf)
bullet_file.gif Note esplicative al D.Lgs. 25/09/2009 n. 151 del 23/12/2009 (pdf)
bullet_file.gif Circolare 8/IR del 01/12/2008 (pdf)
bullet_file.gif Linee guida per l’adeguata verifica del 09/11/2008 (pdf)
bullet_file.gif Linee guida per l’adeguata verifica del 05/09/2008 revisionate (pdf)
bullet_file.gif Documenti del 04/03/2008 (pdf)
bullet_greenNoLink.gif SENTENZE DI RILEVANTE INTERESSE
 
bullet_file.gif Delitti fiscali, Cassazione n. 456643 del 20/11/2009 ( (pdf)
bullet_greenNoLink.gif DOCUMENTAZIONE AUTORITA', ENTI, ISTITUZIONI
 
bullet_file.gif UIF bollettino semestrale, I semestre 2009 (pdf)
bullet_file.gif MARIO DRAGHI interventi del 14/06/2007 - 15/07/2008 - 22/07/2009 (pdf)
bullet_file.gif MEF relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2008 (pdf)
bullet_file.gif ABI Analisi segnalazioni operazioni sospette 03/07/2008 (pdf)
bullet_file.gif UIF rapporto annuale 2008 (pdf)
bullet_file.gif FATF linee guida, ottobre 2008 (pdf)
bullet_file.gif CONFESERCENTI rapporto criminalità 11/08/2008 (pdf)
bullet_file.gif BANCA D’ITALIA Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, febbraio 2008 (pdf)
bullet_file.gif MEF relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2007 (pdf)
bullet_file.gif MEF antiriciclaggio violazioni di natura amministrativa (pdf)
bullet_file.gif FMI rapporto antiriciclaggio in Italia 2005 (pdf)
bullet_file.gif GDF Il riciclaggio, giugno 2002 (pdf)
bullet_greenNoLink.gif LINK A ISTITUZIONI E AUTORITA'
 
bullet_file.gif Unità di Informazione finanziaria (Banca d’Italia)
bullet_file.gif Dipartimento del tesoro
bullet_file.gif Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), Financial Action Task Force (FATF)
bullet_file.gif Commissione Europea DG Internal Market and Services

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